ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση

των  μετόχων της Ανώνυμης  εταιρείας

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 046138422000

Σύμφωνα  με τον Νόμο  4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της εταιρείας, οι κκ. Μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 και 10^ο παράγραφος 7 του Καταστατικού της εταιρείας, την 31^η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:                 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 30^η Εταιρική Χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά της σχετικής έκθεσης της Συμβούλου Διαχειριστή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Συμβούλου - Διαχειρίστιρας για την 30^η Εταιρική Χρήση (01.01.2025 - 31.12.2025)

Θέμα 3^ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την περαιτέρω πορεία της εταιρείας: συνέχιση της δραστηριότητας ή λύση της εταιρείας και έναρξη εκκαθάρισης - αποτίμηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων  

Θέμα 4^ο:  Εκλογή Συμβούλου –Διαχειριστή του ή Εκκαθαριστή, σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και ορισμός της θητείας.

Θέμα 5ο:  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μετοχική ιδιότητα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο το άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με βάσει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία ή  και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η συμμετοχή και η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση θα γίνει με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 και 10 §7 του Καταστατικού της εταιρείας και με περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής που θα δημοσιευθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://cipollinomarble.gr/el/Piliatis-Marmara-Exoryxi-Kopi-Polisi-Marmaroy-Styra-Eyboias-Ta-Nea-Mas) και θα αποσταλούν στους δικαιούχους συμμετοχής και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ισοδύναμων ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στην εταιρεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση της 31^ης Οκτωβρίου 2026, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται ήδη με την παρούσα σε επαναληπτική  Συνέλευση την 07^η Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα γίνει επίσης θα γίνει με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 και 10 §7 του Καταστατικού της εταιρείας και με περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής που θα δημοσιευθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://cipollinomarble.gr/el/Piliatis-Marmara-Exoryxi-Kopi-Polisi-Marmaroy-Styra-Eyboias-Ta-Nea-Mas) και θα αποσταλούν στους δικαιούχους συμμετοχής και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ισοδύναμων ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στην εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 §2 του Νόμου 4548/2018.

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στην ματαιωθείσα Γενική Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά τον κρίσιμο χρόνο μπορεί να γίνει με βάσει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία ή  κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Στύρα  Ευβοίας, 08  Οκτωβρίου  2026.

Η Σύμβουλος - Διαχειρίστρια

Ιωάννα Πηλιάτη