ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας

«ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 046138422000

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι κκ. Μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΛΙΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 ο παράγραφος 7 του Καταστατικού της εταιρεία, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 21 η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 29 η Εταιρική Χρήση 01.01.2024-31.12.2024 μετά της σχετικής έκθεσης της Συμβούλου Διαχειριστή. 

Θέμα 2 ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διαχειριστού Συμβούλου για την 29 η Εταιρική Χρήση (01.01.2024-31.12.2024)

Θέμα 3 ο : Συζήτηση και απόφαση σχετικά με την περαιτέρω πορεία της εταιρείας (συνέχιση δραστηριότητας - αποτίμηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων)

Θέμα 4 ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά τον κρίσιμο χρόνο μπορεί να γίνει με βάσει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία ή κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Η συμμετοχή και η ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση θα γίνει με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 και 10 §7 του Καταστατικού της εταιρείας και με περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής που θα αποσταλούν στους δικαιούχους συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ισοδύναμων ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία.
Ο ακριβής σύνδεσμος (to link) του διαδικτυακού τόπου της συνεδρίασης είναι το εξής:

Ioanna Piliati σας προσκάλεσε σε μια Σύσκεψη Microsoft Teams:
Γενική Συνέλευση
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025
11:30 π.μ. - 12:30 μ.μ. (GTB)
Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης:

https://teams.live.com/meet/9319314319435?p=GJNVwUnNUpaLkFz4YU 

Για απευθείας σύνδεση πατήστε εδώ: Γενική Συνέλευση | Microsoft Teams | Συνάντηση- Συμμετοχή

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαραίτητης απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση της 21 ης Δεκεμβρίου 2025, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται ήδη με την παρούσα σε επαναληπτική Συνέλευση την 28 η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11.30 π.μ., η οποία θα γίνει επίσης θα γίνει με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων με την διαδικασία τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 και 10 §7 του Καταστατικού της εταιρείας και με περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής που θα αποσταλούν στους δικαιούχους συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλων ισοδύναμων ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 §2 του Νόμου 4548/2018. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στην ματαιωθείσα Γενική
Συνέλευση.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά τον κρίσιμο χρόνο μπορεί να γίνει με βάσει στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία ή κάθε άλλο νόμιμο μέσο.
Στύρα Ευβοίας, 30 Νοεμβρίου 2025
Ο Διαχειριστής Σύμβουλος
Ιωάννα Πηλιάτη